El 24 de julio de 2025 se aprobó mediante el Decreto Nº 155/025 del Ministerio del Interior la Estrategia Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva 2025 – 2030 y su Plan de Acción.
La estrategia fue preparada y luego aprobada por la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, a partir de los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos del año 2023 y de las áreas críticas identificadas. Se establecen medidas a adoptar por las distintas autoridades competentes del Estado Uruguayo hasta marzo de 2030. La estrategia contiene un plan de acción detallado que establece veintidós objetivos, con metas y acciones concretas a desarrollar para mitigar los riesgos identificados en las distintas áreas. Los objetivos planteados se agrupan en los siguientes capítulos: (i) fortalecimiento institucional; (ii) coordinación y cooperación interinstitucionales; (iii) medidas preventivas; (iv) financiamiento del terrorismo; y (v) financiamiento de la proliferación.
Para más información sobre este asunto, a continuación, adjuntamos el link al Decreto: https://www.impo.com.uy/bases/decretos/155-2025
Autores: Emiliano Opertti y Paulina Cassoni.